金年会金字招牌信誉至上（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
发布时间：2021-08-16 | 点击量：
证券代码：601777 证券简称：金年会金字招牌信誉至上 公告编号：临2021-049
金年会金字招牌信誉至上（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
金年会金字招牌信誉至上（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月13日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2021年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过《公司关于2021年半年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》正文及摘要。
（二）审议通过《公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：临2021-051）。
特此公告。
金年会金字招牌信誉至上（集团）股份有限公司董事会
2021年8月14日
