证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2022-016
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年4月28日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议通知及议案等文件已于2022年4月26日以电子邮件方式送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司董事会
2022年4月29日