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金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
发布时间:2022-09-01     |     点击量:

 

金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:601777证券简称:金年会金字招牌信誉至上公告编号:临2022-035

金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年8月30日(星期二)以通讯表决方式召开,本次会议通知及议案等文件已于2022年8月30日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司2022年第一次临时股东大会的召开时间由2022年9月2日延期至2022年9月23日。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会延期的公告》(公告编号:2022-036)。

特此公告。

金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司董事会

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