证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2022-071
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年12月30日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2022年12月27日以网络方式送达各位监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
同意公司(包括下属子公司)2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-068)。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司监事会
2022年12月31日